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中山达华智能科技股份有限公司公告系列

http://www.secu.hc360.com2013年10月08日11:19 来源:证券时报网T|T

    慧聪安防网讯

    证券代码:002512证券简称:达华智能(14.27,0.07,0.49%)公告编号:2013-070

    中山达华智能科技股份有限公司

    第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议(以下简称"会议"或"本次会议")于2013年9月27日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2013年9月21日前以书面、邮件、电话等方式通知各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。本次董事会会议由董事长蔡小如先生召集并主持,公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序及表决结果合法有效。

    会议经逐项审议,以投票表决方式通过下列议案,决议如下:

    一、审议通过《关于公司在北京购买办公楼的议案》

    经董事认真审核,一致同意:公司使用超募资金在北京购买办公楼,该办公楼建筑面积共计约为5000平方米(注:面积最终按《房地产权证》为准),购买总额约为人民币12870万元,该办公楼用于公司在北京设立运营中心、大项目部、研发中心、形象展示中心、全球服务中心等核心职能,并承担各子公司在北京办公的全部职能。具体合同签订、款项支付等事宜董事会授权公司董事长蔡小如先生具体办理。

    公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司经过认真核查,分别发表意见:同意公司使用部分超募资金在北京购买办公楼的事项。

    本次购买办公楼事项在董事会决策权限范围内,不需提交股东大会审议;本次购买办公楼的交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

    本议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

    《达华智能:关于公司在北京购买办公楼的公告》刊登于2013年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《达华智能:独立董事关于相关事项的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于中山达华智能股份有限公司使用部分超募资金购买办公楼的专项核查意见》刊登于2013年9月28日的巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《关于聘任蒋晖先生担任公司副总裁的议案》

    全体董事一致同意聘任蒋晖先生担任公司副总裁的议案,任期为本届董事会届满之日,蒋晖先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

    公司独立董事经过认真核查后,认为:蒋晖先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求,蒋晖先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力;蒋晖先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;蒋晖先生不存在《公司法》第147条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

    蒋晖先生的简历见附件。

    本议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

    三、审议通过《关于公司向平安银行(12.15,0.27,2.27%)股份有限公司中山分行申请人民币总额不超过壹亿元授信额度的议案》

    公司董事会一致同意公司向平安银行股份有限公司中山分行申请人民币总额不超过壹亿元授信额度的议案,授信期限为12个月,授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定,公司董事会授权董事长蔡小如先生办理公司向平安银行股份有限公司中山分行申请人民币总额不超过壹亿元授信的具体事议,包括但不限于签署有关授信文件、抵(质)押文件等,授权期限为一年。

    本议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

    备查文件:

    1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

    2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

    3、《民生证券股份有限公司关于中山达华智能股份有限公司使用部分超募资金购买办公楼的专项核查意见》

    特此公告。

    中山达华智能科技股份有限公司

    董事会

    二O一三年九月二十八日

    附件:蒋晖先生的简历

    蒋晖先生:男,1977年出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,高级经济师,湖北省百名现代服务业中青年领军人才(后备),享受江苏省昆山市人民政府人才津贴,多所高校的兼职教授和硕士生导师。历任武汉金桥投资管理集团有限公司总裁、董事,北京金桥荣盛教育咨询有限公司董事等。蒋晖先生现任公司副总裁,公司控股子公司武汉世纪金桥安全技术有限公司法人代表、董事、总经理,公司控股子公司武汉聚农通农业发展有限公司法人代表、董事长、总经理。

    蒋晖先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第147条规定的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

    证券代码:002512证券简称:达华智能公告编号:2013-071

    中山达华智能科技股份有限公司

    第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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