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湖南湘邮科技2013年第一次临时股东大会会议资料

http://www.secu.hc360.com2013年09月05日15:26 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯 为维护投资者的合法权益,确保临时股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,特制订如下临时股东大会注意事项,请出席临时股东大会的全体人员严格遵守:

    一、临时股东大会设立秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、大会期间,全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则,认真履行法定义务。

    三、股东参加临时股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰临时股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好临时股东大会秩序和安全

    四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会秘书处登记,并提供发言提纲;股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应当先向大会秘书处申请,经大会主持人许可,方可发言或咨询。

    五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

    六、对于所有已列入本次大会议程的议案,临时股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

    七、为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师会计师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    八、为保证会场秩序,会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

    议案一

    关于聘任会计师事务所担任公司2013年度

    财务审计和内控审计的议案

    各位股东及股东代表:

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司(以下简称特普天职)一直以来为公司提供审计服务,目前已为公司提供13年审计服务、1年内部控制审计服务。

    公司拟继续聘任特普天职国际担任公司2013年度财务审计和内部控制审计机构。

    公司董事会审计委员会认为特普天职国际工作勤勉尽责,具有专业水平,体现了优秀的职业素养和职业道德。根据《公司章程》关于公司聘任取得‘从事证券相关业务资格’的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘任1年,可以续聘的规定,现提议继续聘任该事务所作为公司2013年财务审计和内部控制审计机构,期限1年。

    公司5名独立董事一致同意聘任特普天职国际作为公司2013年财务审计和内部控制审计机构。

    本项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,现提交本次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司经理层协商审计费用并签订协议。

    请各位股东及股东代表审议!

湖南湘邮科技股份有限公司

二○一三年九月十三日

责任编辑:伏文飞

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