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中电广通2013年度第一次临时股东大会资料

http://www.secu.hc360.com2013年04月16日10:07 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯 中电广通股份有限公司(600764)2013年度第一次临时股东大会资料

    二0一三年四月

    2013年度第一次临时股东大会议程

    会议召开时间:2013年4月23日下午14:00

    会议召开地点:公司会议室

    网络投票时间:2013年4月23日

    上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

    网络投票系统:上海证券交易所交易系统www.sseinofo.com

    主持人:董事长李晓春

    一、现场与会人员签到(提前15分钟到场)

    二、审议事项:公司2012年度利润分配预案

    三、议案审议、股东提问答疑、投票表决(公司管理层负责解答)

    四、休会,统计有效表决票

    五、监票人宣布现场表决结果

    六、董事长宣读股东大会决议

    七、金杜律师事务所律师发表大会见证意见

    2012年度利润分配预案

    各位股东:

    根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2013】第1-00492号《审计报告》,2012年度公司实现净利润61,043,985.91元,其中归属于母公司所有者的净利润54,444,150.73元,2012年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益615,465,875.07元,未分配利润190,949,374.57元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟以2012年末总股本329,726,984股为基数,向全体股东每10股派送现金0.23元(含税),总计需支付现金为7,583,720.63元。本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

    以上分配预案,请各位股东审议。

    中电广通股份有限公司

    2013年4月23日

责任编辑:钱彩萍

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