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大恒新纪元第五届董事会第七次会议决议

http://www.secu.hc360.com2013年03月14日08:20 来源:新浪财经T|T

    慧聪安防网讯 证券代码:600288股票简称:大恒科技编号:临2013-006

    大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2013年2月25日以通讯方式召开,9名董事全部参加并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议:

    一、《关于增补董事及聘任高级管理人员的议案》

    沈余银先生因为个人原因辞去公司董事、总裁、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员,并提交公司最近一次即将召开的股东大会审议。

    同时,聘任何建国先生、杨晓红女士担任公司副总裁。何建国先生、杨晓红女士的简历见附件。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于由张家林董事长暂代总裁职务的议案》。

    公司总裁职务现暂由张家林董事长兼任。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董事会

    二一三年二月二十六日

    附件:

    何建国先生,48岁,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月,中国科学院自动化研究所职员;1991年7月—1994年2月,北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理;1994年2月—1995年,西德数据及信息研究所(IITB);1996年—1998年,北京大恒图像视觉有限公司销售部经理;1999年—2000年,北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理;2001年组建中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理,同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒(集团)有限公司副总经理。

    杨晓红女士,52岁,注册会计师,中共党员,中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月,中国科学院高技术企业局职员;1988年5月—1996年9月,北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起,曾任中国大恒(集团)有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人,北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所总经理。

责任编辑:韩春

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